KAP: AVGYO [ ] AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM





ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1301549



DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C9013796E01904EBF6D020ACE



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C9013796E01904EBF6D070ACF



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C9013796E01904EBF6D120AD0



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C9013796E01904EBF6D1D0AD1



GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM







OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR







GENEL KURUL CAGRISI







GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL



HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2023



HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2023



KARAR TARIHI 23.05.2024



GENEL KURUL TARIHI 25.06.2024



GENEL KURUL SAATI 10:00



GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.06.2024



ULKE TURKIYE



SEHIR ISTANBUL



ILCE SISLI



ADRES BUYUKDERE CAD., NO:171 METRO CITY A BLOK KAT:17 1. LEVENT/ISTANBUL



GUNDEM MADDELERI



1 - YOKLAMA, ACILIS, GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI,



2 - BASKANLIK DIVANINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,



3 - 2023 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNUP MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI,



4 - 2023 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,



5 - SIRKETIMIZIN 2023 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 15.672.907 TL KARINDAN (YASAL KAYITLARA GORE 14.995.447,21 TL KÂR HESAPLANMISTIR), UZERINDEN HESAPLANAN 749.772,36 TL TUTARINDA BIRINCI TERTIP YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 14.923.134,64 TL``LIK DONEM KÂRINDAN (YASAL KAYITLARA GORE 14.245.674,85 TL FAALIYET KARI VARDIR) KISMIN OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA KAYDEDILMESINE VE BU NEDENLE KAR PAYI DAGITILMAMASINA ILISKIN TEKLIFININ MUZAKERE EDILMESI VE ORTAKLARIMIZIN ONAYINA SUNULMASI,



6 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2023 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI,



7 - DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE MEYDANA GELEN ISTIFA VE ATAMALARIN TTK 363. MADDE UYARINCA ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI,



8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA 2024 YILI ICIN SECILECEK BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ BELIRLENMESI,



9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN HAZIRLANIP DAHA ONCE GENEL KURULU``DA ONAYLANMIS OLAN `KAR DAGITIM POLITIKASI`, `UCRETLENDIRME POLITIKASI`, BILGILENDIRME POLITIKASI` VE `BAGIS POLITIKASI`NIN KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI. AYRICA, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,



10 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE SECILECEK KISILERIN GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, SECILECEK YONETIM KURULU UYELERI HAKKINDA II-17.I KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN (4.4.7.) NUMARALI ILKE UYARINCA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,



11 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI / AYLIK UCRETLERININ, SIRKETIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA BELIRLENMESI,



12 - SIRKETIMIZIN 2024 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,



13 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIMIZIN 2023 YILI ICERISINDE BIST``DE HISSE GERI ALIM ISLEMI YAPILIP YAPILMADIGINA ILISKIN OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, KARARA BAGLANMASI VE 2024 YILINDA DA YAPILABILECEK HISSE GERI ALIM PROGRAMININ ESASLARININ BELIRLENMESI ILE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI,



14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2023-31.12.2023 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK, (`TRI`) VERILIP VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANIP SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI,



15 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2023-31.12.2023 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI



16 - SIRKETIN 01.01.2023-31.12.2023 HESAP DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI,



17 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLUP OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,



18 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `III-48.1 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37 VE 40. MADDELERI CERCEVESINDE ORTAKLARA BILGI VERILMESI,



19 - 31.12.2023 TARIHI ITIBARIYLA TMS/TFRS TABLOLARINDA VE VERGI USUL KANUNLARINA GORE YAPILAN ENFLASYON DUZELTMESINDEN KAYNAKLI GECMIS YIL ZARARLARININ OLUSUP OLUSMADIGI, SOZ KONUSU ZARARLARIN VARLIGI HALINDE ILGILI DUZENLEMELERE UYMAK KAYDI ILE YASAL KAYITLARDAKI MAHSUP ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE ONAYA SUNULMASI,



20 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI



21 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.



GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI







KAR PAYI DAGITIM







GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI







EK: 1 AVGYO GENEL KURUL GUNDEMI ILAN METNI.PDF - ILAN METNI



EK: 2 KURUMSAL YONETIM BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI



GENEL KURUL SONUCLARI







GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET



GENEL KURUL SONUCLARI



AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI``NIN 2023 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMAK UZERE, BUYUKDERE CADDESI, NO:171, METRO CITY, A BLOK, KAT:17 1.LEVENT / ISTANBUL ADRESINDE 25 HAZIRAN 2024 SALI GUNU, SAAT 10.00``DA ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 14/06/2024 TARIH VE 97964535 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN SENEM ERSOZ GOZETIMINDE TOPLANILDI.



TOPLANTIYA AIT DAVETIN KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE 28 MAYIS 2024 TARIH 11091 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE, 23 MAYIS 2024 TARIHINDE KAMU AYDINLATMA PLATFORMUNDA DUYURULMAK SURETIYLE ILANLA CAGRI YAPILDIGI, IMTIYAZLI PAY SAHIBINE ELDEN IMZA KARSILIGI TESLIM EDILDIGI, BOYLECE ILANLI TOPLANTI ILE ILGILI YASAL PROSEDURUN YERINE GETIRILDIGI ANLASILDI.



HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDE SIRKETIN TOPLAM 111.600.000-TL TUTARINDAKI SERMAYESINE TEKABUL EDEN 11.160.000.000 ADET HISSEDEN, 9.304,65 TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 930.465 ADET HISSESININ ASALETEN, 53.451.490,90 TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 5.345.149.090 ADET HISSESININ VEKALETEN OLMAK UZERE, TOPLAM 53.460.795,55 TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 5.346.079.555 ADET HISSESININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU, SIRKETIN BAGIMSIZ DENETCISI YEDITEPE BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``YI TEMSILEN OKAN BAHADUR‘UN GENEL KURULDA HAZIR OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE,



BAKANLIK TEMSILCISININ TOPLANTININ ACILABILECEGINI BELIRTMESI UZERINE; TOPLANTI HAZIR BULUNAN YONETIM KURULU UYESI SAYIN CIGDEM OZTURK PULATOGLU TARAFINDAN ACILARAK GUNDEM UZERINE GORUSMELERE GECILDI.



1. GUNDEMIN BIRINCI MADDESI OLAN TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI ICIN ONERGE VERILDIGI VE TOPLANTI BASKANLIGINA SINEM GUCUM OKTAY``IN TOPLANTI YAZMANLIGINA TAKHMINA SOLIEVA``NIN VE OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SULE KADER BARIK``IN ADAY GOSTERILDIGI GORULDU. BASKACA ONERGE VERILMEDIGINDEN, VERILEN ONERGE OKUNUP OYLAMAYA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILEREK GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIK HEYETI TESKIL EDILDI.



2. GUNDEMIN IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGINI OLUSTURANLARCA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE GERCEKLESTIRILECEK ISLEMLER HUSUSUNDA BURCU HILAL KAPLAN``A YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILEREK KARAR VERILDI.



3. GUNDEMIN UCUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 2023 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE BIR ONERGE VERILEREK SADECE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN SONUC KISIMLARININ OKUNMASI VE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN ISE OKUNMAKSIZIN DOGRUDAN MUZAKERELERE GECILMESINE ILISKIN TEKLIF OKUNDU MUZAKERE EDILDI YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL OLUNDUGUNDAN, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN GORUS KISMI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINI TEMSILEN KATILAN OKAN BAHADUR TARAFINDAN OKUNDU MUZAKERE EDILDI, 2023 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI.



4. GUNDEMIN DORDUNCU MADDESININ GORUSMESINE GECILDI. FAALIYET RAPORU ILE BIRLIKTE SUNULAN 2023 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. GUNDEM UYARINCA 2023 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESABI GENEL KURUL``UN OYUNA SUNULDU, YAPILAN OYLAMADA 2023 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESABI ORTAKLARDAN ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN OYBIRLIGI KABUL EDILDI VE IMZALI BIR SURETI DIVAN BASKANINA VERILDI.



5. GUNDEMIN BESINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU``NUN 24.05.2024 TARIH VE 2024/23 SAYILI KARARI ILE ALINAN 2023 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 15.672.907 TL (YASAL KAYITLARA GORE 14.995.447,21 TL KÂR HESAPLANMISTIR), KÂR UZERINDEN HESAPLANAN 749.772,36 TL TUTARINDA BIRINCI TERTIP YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 14.923.134,64 TL``LIK DONEM KÂRI TUTARINDAKI (YASAL KAYITLARA GORE 14.245.674,85 TL FAALIYET KARI VARDIR) KISMIN OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA KAYDEDILMESINE VE BU NEDENLE KAR PAYI DAGITILMAMASINA ILISKIN TEKLIFI MUZAKERE EDILDI, SOZ ALAN OLMAYINCA GENEL KURULUN TASVIBINE SUNULDU VE OYLAMAYA ACILDI, YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.



6. GUNDEMIN ALTINCI MADDESI GEREGINCE 2023 YILI FAALIYETLERIYLE ILGILI OLARAK DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI MUZAKERE EDILDI, SOZ ALAN OLMADI. DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2023 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HUSUSU AYRI AYRI GENEL KURUL OYLAMAYA SUNULDU VE BU HUSUS YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINA ILISKIN KARARLARDA OY KULLANMADILAR.



7. GUNDEMIN YEDINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. DONEM ICINDE GOREV ALIP SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYESI IKEN GOREVINDEN ISTIFA EDEN ...TC KIMLIK NUMARALI FATMA OZTURK GUMUSSU``NUN ISTIFASININ KABULU ILE YERINE TTK 363. MADDESI UYARINCA ...TC KIMLIK NUMARALI CAN DISLI``NIN YERINE SECILDIGI YONETIM KURULU UYESININ GOREV SURESI KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMASINA YONELIK YONETIM KURULUNUN, 05/02/2024 GUN VE 2024/04 SAYILI KARARLARI ORTAKLARIN ONAYINA SUNULDU YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.



8. GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU TARAFINDAN 29.03.2024 TARIH VE 2024/15 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE 2024 YILI ICIN SECILEN YEDITEPE BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S. SECIMI VE YAPILAN SOZLESMENIN ONAYLANMASI HUSUSU MUZAKERE EDILDI, SOZ ALAN OLMADI, YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.



9. GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANIP DAHA ONCE GENEL KURULU``DA ONAYLANMIS OLAN `KAR DAGITIM POLITIKASI`, `UCRETLENDIRME POLITIKASI`, BILGILENDIRME POLITIKASI` VE `BAGIS POLITIKASI`NIN KOSULLAR DEGISMEDIGI HUSUSU ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU, BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. AYRICA, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 32 NUMARALI SAYFASININ 20.4. NUMARALI DIPNOTUNDA BELIRTILDIGI UZERE, 2023 YILI ICERISINDE TOPLAM 1.107.407-TL ODEME YAPILDIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. BU KONUDA SOZ OLAN OLMADI.



10. GUNDEMIN ONUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIGINE 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE, ...T.C. KIMLIK NUMARALI CIGDEM OZTURK PULATOGLU, ...T.C. KIMLIK NUMARALI CEREN DESEN VE ... T.C. KIMLIK NUMARALI CAN DISLI``NIN YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERI VE ...T.C. KIMLIK NUMARALI AHMET SERPIL``IN VE ...TC KIMLIK NOLU HASAN TUNCAY EROL``UN DA BAGIMSIZ UYE OLARAK SECILMELERI ORTAKLARIN ONAYINA SUNULDU YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.



SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMIS OLMASI NEDENIYLE II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN (4.4.7.) NUMARALI ILKE UYARINCA GENEL KURULDA; SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMIS BULUNAN CIGDEM OZTURK PULATOGLU, CEREN DESEN VE CAN DISLI``NIN METRO GRUP SIRKETLERINDE YONETIM KURULU UYELIGI VE UST DUZEY YONETICILIK GOREVLERINDE BULUNDUKLARI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI HASAN TUNCAY EROL``UN UPFIELD MENA SIRKETINDE MALI ISLER VE FINANS SORUMLUSU GOREVINDE BULUNDUGU, AHMET SERPIL``IN ISE 2017 YILINDAN BU YANA INSAAT VE GAYRIMENKUL SEKTORUNDE CESITLI FIRMALARA PROJE GELISTIRME VE YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETLERI VERME FAALIYETLERINDE BULUNDUGU BILGILERI SAYIN ORTAKLARIMIZ ILE PAYLASILMISTIR.



11. GUNDEMIN ON BIRINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESINE GECILDI. BU GUNDEM MADDESI ILE ILGILIOLARAK ONERGE VERILDIGI GORULDU. VERILEN ONERGE UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE AYRI AYRI BELIRLENMEK UZERE, AYLIK NET 100.000,00-TL``YE KADAR HUZUR HAKKININ YONETIM KURULU KARARIYLA BELIRLENECEK MIKTARA GORE VERILEBILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI HUSUSUNDAKI ONERI MUZAKERE EDILDI, VERILEN ONERGE UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE AYRI AYRI BELIRLENMEK UZERE, AYLIK NET 100.000,00-TL``YE KADAR HUZUR HAKKININ YONETIM KURULU KARARIYLA BELIRLENECEK MIKTARA GORE VERILEBILMESI HUSUSU GENEL KURUL OYLAMAYA SUNULDU VE BU HUSUS YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.



12. GUNDEMIN ON IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 2024 YILINDA EN FAZLA 1.000.000,00TL TUTARINDA BAGIS YAPILMASI VE BU KONUDA 1.000.000,00TL``NIN UST SINIR OLARAK BELIRLENMESI VE YONETIM KURULUNUN YETKILENDIRILMESI MUZAKERE EDILDI, SOZ ALAN OLMADI, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.



13. GUNDEMIN ON UCUNCU MADDESI GEREGINCE SIRKETIMIZIN 2023 YILI ICERISINDE HERHANGI BIR HISSE GERI ALIM ISLEMI YAPMADIGI VE BU HUSUSTA HERHANGI BIR ODEMEDE BULUNULMADIGI HUSUSLARI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU, BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI.



AYNI GUNDEM MADDESI UYARINCA VE 2024 YILINDA DA YAPILABILECEK HISSE GERI ALIM PROGRAMININ ESASLARININ BELIRLENMESI ILE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.



14. GUNDEMIN ON DORDUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2023-31.12.2023 HESAP DONEMINDE, SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK, (`TRI`) VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLAR BILGILENDIRILDI GEREKLI ACIKLAMALAR YAPILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI.



15. GUNDEMIN ON BESINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2023-31.12.2023 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE HERHANGI BIR BAGIS YAPILMADIGI HAKKINDA ORTAKLARA BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI.



16. GUNDEMIN ON ALTINCI MADDESI UYARINCA; SIRKETIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI TEBLIG HUKUMLERINE GORE 01.01.2023-31.12.2023 HESAP DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK KAP``DA DUYURULMUS VE SIRKET MERKEZINDE GENEL KURULDAN UC HAFTA ONCESINDE ORTAKLARIN BILGISI VE INCELEMESINE SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI RAPORUNUN 30, 31 VE 32. SAYFALARININ 20 NUMARALI DIPNOTUNA ATIF YAPILARAK GEREKLI BILGILENDIRME GENEL KURULDA YAPILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI.



17. GUNDEMIN ON YEDINCI MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6 MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN HERHANGI BIR ISLEM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI, BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI.



18. GUNDEMIN ON SEKIZINCI MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGININ 37 VE 40. MADDELERI GEREGI BILGI VERILMESI KAPSAMINDA, SIRKETIMIZIN SAMSUN ILI, CARSAMBA ILCESI, KIRAZBUCAGI MAHALLESINDE BULUNAN CARSAMBA SEHIRLER ARASI OTOBUS TERMINALI NITELIGINDEKI TASINMAZININ KIRA DEGERININ PIYASA KOSULLARI GEREGI DEGERLENMIS DEGERININ ALTINDA KALDIGI; YINE ANTALYA ILI, ALANYA ILCESI, TURKLER BELDESI, KIRGICIFTLIGI MEVKII, GOKAY SITESINDE BULUNAN R BLOK, 3 NOLU DAIRENIN 7409 SAYILI AVUKATLIK KANUNU ILE TURK BORCLAR KANUNUNDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN``DA, KONUT KIRA ARTIS ORANINA %25 SINIRI GETIRILMIS OLMASI SEBEBIYLE, ISBU TASINMAZIN 2023 YILI KIRA BEDELI, DEGERLENMIS DEGERLERININ ALTINDA KALDIGI; YINE ANKARA ILI YENIMAHALLE ILCESI ORMAN CIFTLIGI MAHALLESI, 6024 ADA, 17 PARSELDE BULUNAN KARGIR APARTMAN VASIFLI GAYRIMENKULUN KIRA BEDELI SOZLESME GEREGINCE DEGERLEME RAPORUNUN ALTINDA KALDIGI; YINE SAMSUN ILI, ILKADIM ILCESI, KIRAN MAHALLESI, 6490 ADA, 18 PARSELDE BULUNAN AKARYAKIT ISTASYONUNUN MEVCUT KIRACISI MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S.``NIN KIRA BEDELI REVIZE EDILMIS VE AKARYAKIT SEKTORUNUN ICINDE BULUNDUGU KRIZ ORTAMI, 18 NOLU PARSELDE BULUNANAKARYAKIT ISTASYONUNUN KARAYOLUNA CEPHESI OLMAMASI VE OTOGARA GIRIS CIKIS YAPAN OTOBUSLER DISINDA HARICI ARACLARIN GIREMEMESI SEBEPLERI ILE KIRA BEDELI %25 ORANINDA DUSURULEREK MEVCUT KIRA BEDELININ DEGERLEME RAPORUNUN ALTINDA KALDIGI BILGISI ORTAKLARA VERILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI.



19. GUNDEMIN ON DOKUZUNCU MADDESI UYARINCA, 31.12.2023 TARIHI ITIBARIYLA TMS/TFRS TABLOLARINDA VE VERGI USUL KANUNLARINA GORE YAPILAN ENFLASYON DUZELTMESINDEN KAYNAKLI OLUSAN 171.228.751,66 TL GECMIS YIL ZARARLARININ OLUSMUS OLDUGU, SOZ KONUSU ZARARIN SERMAYE DUZELTMESI OLUMLU FARKLARI HESABI ILE MAHSUP ISLEMI YAPILMASI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU, YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.



20. GUNDEMIN YIRMINCI MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6 MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HUSUSU MUZAKERE EDILDI, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.



21. DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. SAAT:10:30



HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR







KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU







GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI







EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK



EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI



EK ACIKLAMALAR







YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.

Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.